重庆正川医药包装材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
时间:2019-11-08 17:22:02 来源:县特资讯

证券代码:603976证券缩写:郑川证券公告编号。:2019-022

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

重庆郑川医药包装材料有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月17日通过电话向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的通知。会议于2019年9月27日在公司五楼会议室现场举行。有9名董事要出席,8名实际上要出席。小青主任因出差不能出席会议。江峰岸受特别委托代表他出席并行使表决权。

会议由邓勇主席召集和主持。公司全体监事及相关人员出席了会议。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》。会议的召开和召开是合法和有效的。

二.董事会会议回顾

1.《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》审议通过

该公司第二届董事会即将到期。经董事会提名委员会及独立董事审查推荐,董事会决定提名邓勇先生、肖庆先生、樊勇先生、蒋峰岸先生、江蕙女士、邓林逋女士为第三届董事会非独立董事候选人。任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。非独立董事候选人简历见下文附件1。

(1)邓勇的投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(2)小青的投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(3)樊勇的投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(4)江峰岸的投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(5)江蕙的投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(6)邓博林的投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

该法案仍需由公司股东大会审议。

2.审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》。

该公司第二届董事会即将到期。经董事会提名委员会和独立董事审议推荐,董事会决定提名刘伟先生、李宇翔先生和潘李鸿女士为第三届董事会独立董事候选人。任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。独立董事候选人简历见下文附件2。

(1)刘伟的投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(2)李宇翔的投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(3)潘李鸿的投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

该法案仍需由公司股东大会审议。

3.关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案已经审议通过

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,公司及其子公司拟向银行申请不超过3亿元的综合授信额度。综合信贷服务包括但不限于短期营运资本贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。上述信用额度不等于公司的实际融资额。实际融资金额应在授信额度内,以银行与公司之间的实际融资金额为准。具体融资金额应根据公司营运资金的实际需求合理确定。授权限制可以在授权范围内回收。

董事会要求股东大会授权公司管理层根据实际经营情况处理综合授信额度内的贷款等具体事宜,并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该法案仍需由公司股东大会审议。

4.关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案已经审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,拟于2019年召开公司首次临时股东大会审议上述议案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

重庆郑川医药包装材料有限公司

董事会

2019年9月27日

附件1非独立董事候选人简历

邓勇:生于1967年9月,中国国籍,无海外永久居留权,研究生学历,工程师。1985年9月至1988年6月,他先后在江北县大地玻璃仪器厂担任工人、车间主任和技术员。1988年7月至1997年11月,先后担任潭口玻璃厂副厂长、重庆市江北县霍星玻璃厂厂长、潭口玻璃厂厂长。1997年11月至2005年11月,担任郑川有限公司总经理,2005年11月至2013年10月,担任郑川有限公司董事长兼总经理;自2013年10月至今,他一直担任公司董事长兼总经理,并担任中国医药包装协会执行董事。

小青:生于1966年10月,中国国籍,无海外永久居留权,大学学历。1988年7月至1994年7月,他先后担任联合煤气厂工人、出纳、技术员和副厂长。1994年9月至1997年11月,他在潭口玻璃厂担任销售员和副经理。自1997年11月起,他一直担任郑川有限公司的副营销经理和经理,现为该公司董事兼副总经理。

樊勇:生于1968年8月,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,工程师。1990年7月至1995年2月,任重庆市第二建材厂技术部副科长。1995年3月至2000年4月,他担任重庆仁济玻璃厂生产技术副主任。自2000年5月起,他一直担任郑川有限公司技术总监,现为公司董事兼副总经理。

蒋峰岸:生于1970年4月,中国国籍,无永久居留权,大学学历。1990年10月至1997年11月,他先后担任坛口玻璃厂制瓶操作员、组长、副主任和车间主任。1997年12月至2009年1月,先后担任郑川有限公司生产管理部副经理、坛口分厂厂长、东阳分厂制瓶部门负责人、瓶盖分厂厂长。自2009年1月起,他一直担任郑川有限公司的首席运营官,现为公司董事兼副总经理。

江蕙:生于1968年6月,中国国籍,无海外永久居留权,大学学历。1987年7月至1988年6月,他在重庆大地玻璃统计厂工作。1988年7月至1997年10月,他在潭口玻璃厂担任会计。1997年11月至2015年6月,先后担任郑川有限公司和郑川有限公司财务经理;他目前是公司董事和工会副主席。

邓博林:生于1969年10月,中国籍,无海外永久居留权,高中学历。1990年至1997年10月,他在潭口玻璃厂担任会计。自1997年11月起,他一直担任潭口玻璃厂的会计和销售统计。他目前是公司主管和销售统计。

附件2独立董事候选人简历

刘伟:生于1964年5月,中国国籍,在国外没有永久居留权,是一名博士生和教授。曾任重庆大学讲师、副教授、副院长、机械工程学院教授、工业工程研究所副所长。自2016年9月起担任重庆大学工商管理系系主任、经济与工商管理学院教授、博士生导师、重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任、重庆机电有限公司独立董事、重庆涪陵电力工业有限公司独立董事、重庆三峡油漆有限公司独立董事、重庆钢铁(集团)有限公司外部董事、重庆科技风险投资有限公司独立董事、公司独立董事。

李宇翔:生于1963年7月,中国籍,无海外永久居留权,管理学博士,会计学教授。先后担任湘潭矿业学院助理教授、重庆大学科技企业集团总经理、荣昌县人民政府科技副厅长、重庆大学后勤副总经理、中心主任。现任重庆大学会计系教授、姚崇控股有限公司独立董事、新安洁环境卫生有限公司独立董事,自2016年1月起担任公司独立董事。

潘李鸿:生于1969年2月,中国国籍,无永久海外居留权,1992年毕业于西南政法大学,获法学研究生学位。他是重庆第三名最佳女律师,也是2017年最佳商业交易(非诉讼)律师。现为重庆坤源恒泰律师事务所合伙人。重庆仲裁委员会仲裁员;重庆律师协会资本市场与证券委员会副主任。

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