远大产业控股股份有限公司第九届董事会 2019年度第十次会议
时间:2019-11-08 15:57:04 来源:县特资讯

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远大实业控股有限公司(以下简称“本公司”)2019年第九届董事会第十次会议于2019年9月23日传真召开(会议通知于2019年9月18日通过电子邮件发送)。应该出席会议的13名董事中,实际上有13名董事。会议由董事长金波先生主持,公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议,对相关提案的表决情况如下:

一、浙江龙润资产管理有限公司的清算和注销

本公司全资子公司远大产品集团有限公司根据经营实际需要,清算和撤销控股子公司浙江龙润资产管理有限公司(注册资本:5000万元人民币)。

投票:13票赞成,0票反对,0票弃权,投票结果:通过。

二.审计委员会议事规则、提名委员会议事规则、薪酬与考核委员会议事规则、战略委员会议事规则和公司董事会内部审计管理制度。

详情请参见2019年9月24日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司系统全文。

投票:13票赞成,0票反对,0票弃权,投票结果:通过。

特此宣布。

远大工业控股有限公司

董事会

2001年9月24日

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